Малый бизнес посвятят в «антиотмывочный закон»

centrobank_2

Банки предоставляют новые услуги по предупреждению банков о проведении сомнительной операции и возможности блокировки счета.

В настоящее время Центробанк ведет активную политику в отношении «чистки банковского сектора, а также выявлении фактор нарушения российского законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В частности, на протяжении последнего квартала Центробанк был вынужден заморозить счета около 3500 юридических объектов из-за подозрения их в участии по реализации банковских операций сомнительного типа. Представители Центробанка ведут специальный реестр нерадивых клиентов и рассылают его в банки.
К сожалению, около 75% субъектов экономических отношений не знают о существовании специального закона, который позволяют Центробанку и иным банковским заведениям в случае попадания в поле зрения при реализации операций сомнительного характера.
На текущий момент некоторые представители банковской среды предлагают своим клиентам уникальную услугу по мониторингу их операций и своевременном уведомлении о «сомнительности» перевода и предупреждении о вероятности блокировки их счета в соответствии с законодательной базой РФ.
К сожалению, на практике услуга подобного рода не дает никаких гарантий, что счет не будет заблокирован. Кроме того, предоставление данного вида услуги производится на платной основе (около 5000 рублей в месяц). Представители бизнес-сообщества заявили, что указанная сумма слишком высока для такой услуги, которая не может гарантировать хотя бы 90%-ную безопасность действия счета.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *